银行对客户身份存有可疑的,比如异地开户等等可以要求客户出具其他辅助证件,比如暂住证、驾驶证、户口本和工作证明等等。 若客户没有此类证件或者不配合提供的可以直接拒绝办理。
了解你的客户,对客户进行真实性尽职调查,是银行职责所在,拒绝为有可疑的客户办理业务也是正当理由,作为一个银行工作人员有权利正常履职。
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